Článek pochází z finanz.ru
Největší světový obchodník s komoditami, švýcarská společnost Glencore, byl vyšetřován americkým ministerstvem spravedlnosti, který je podezřelý z praní špinavých peněz a korupce v zahraničních transakcích.
Z Glencore, která je hlavním odběratelem hliníku v „Rusal“, největší odběratel Uralu ropy na „Rosněfť“ a spolu s suverénní fond Katar QIA vlastní téměř 20% akcií největšího ruského ropná společnost, obdrží formální žádost Ministerstva spravedlnosti USA s požadavkem poskytnout doklady o transakcích za posledních 10 let.
Ty budou testovány z hlediska souladu s právními předpisy USA v oblasti boje proti korupci a praní špinavých peněz v zahraničí, podle Glencore se uvolní v úterý.
Do oblasti působnosti ministerstva spravedlnosti byly operace ve Venezuele, kde Glencore kupuje ropu, stejně jako v Konžské republice, kde je společnost zabývající se těžbou kobaltu, které jsou nezbytné pro výrobu elektrických vozidel a mobilních telefonů.
Obvykle směr takového požadavku naznačuje, že společnost je již v šetření, poznamenává Bloomberg .
„Americké ministerstvo spravedlnosti agresivně chová svou jurisdikci, pokud je transakce potvrzena na americký dolar, úřady se domnívají, že stačí, aby ji hodnotit podle amerických zákonů,“ - řekl právník Leigh Day v Londýně Daniel Leader.
Prohlášení Glencore není bohaté na detaily, ale vzhledem k tomu, že žádost se objeví ne jednu zemi, ale dva, můžeme konstatovat, že se jedná o poměrně široká vyšetřování společnosti, říká analytik společnosti RBC Capital Markets Tyler Broda.
Zákon o boji proti korupčním praktikám v zahraničí vám umožňuje pokutovat pachatele o 25 milionů dolarů nebo dvojnásobek nelegálních zisků a také jmenovat věznici do pěti let odpovědným osobám, říká Brod.
Největší v historii Spojených států, pokutu za tento zákon musela zaplatit švédská Telia. Společnost se rozdělila na částku 965 milionů dolarů a připustila, že úplatky stovky milionů dolarů vládním činitelům v Uzbekistánu, když začala pracovat v zemi.
Ve zprávách o šetření poklesly akcie Glencore v úterý o 13%, čímž se z kapitalizace společnosti v několika hodinách snížily 8,8 miliardy dolarů.
