Článek pochází z finanz.ru

Podle zákona "Jaro", omezení tajemství korespondence, a úplné odstranění auditorského tajemství s vyloučením takové koncepce z daňového řádu - v Rusku může být de facto vyloučeno tajemství bankovních operací.

Orgány činné v trestním řízení musí mít pravomoc požadovat informace představující bankovní tajemství, a to nejen v rámci vyšetřování trestných činů, ale také bez zahájení řízení - ve fázi kontrol před zahájením vyšetřování.

Takový návrh v rozhovoru s Izvestií vyjádřil šéf vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexander Bastrykin.


Podle něj je zpřísnění legislativy nezbytné pro účinnější boj proti korupci, která „brání rozvoji domácí ekonomiky“.

„Fakta se rozšířila, když kontrolované osoby v průběhu kontroly před zahájením vyšetřování podnikly aktivní kroky k zatajení svého majetku,“ vysvětlil Bastrykin.

Abychom tomu zabránili, potřebujeme pozměňovací návrhy k čl. 1 písm. 26 zákona o bankách a bankovních činnostech ze dne 02.12.1990 č. 395-1 „O bankách a bankovních činnostech“, který rozšířil přístup vyšetřovatelů k bankovnímu tajemství, zdůraznil.

Kromě toho, SledKom trvá na zavedení instituce trestní odpovědnosti právnických osob a navrácení konfiskace majetku jako další forma trestu.

Podle Bastrykina se Spojené království nezaměřuje na používání tvrdých trestněprávních opatření proti podnikatelským subjektům, ale na náhradu škody způsobené trestnými činy. K dosažení tohoto cíle je však 100% obtížné: samotní obžalovaní „zejména v případě neuznání viny odmítají dobrovolně kompenzovat škody,“ stěžoval si šéf Spojeného království.

Bastrykin věří, že opozice vůči korupci je ve společnosti vnímána pozitivně - jako boj za spravedlnost "v nejvyšším slova smyslu slova".

Připomeňme, že pro odstranění bankovního tajemství bezpečnostní úředníci bojují od loňského roku. Podobně jako u návrhů Bastrykina, návrh zákona - novelizace Federálního zákona o bankách a bankovních aktivitách - Ministerstvo vnitra začalo být koncipováno v září loňského roku.

Podle návrhu zveřejněného na právním informačním portálu by měl přístup k údajům o bankovních účtech, vkladech, transakcích fyzických osob a individuálních podnikatelů získat před zahájením trestního řízení široký okruh policistů.

Pouze tito vyšetřovatelé mohou nyní požadovat takové informace ve vztahu k osobám, které nejsou podezřelé nebo obviněné. K tomu musí nejprve získat souhlas hlavního vyšetřovacího orgánu.

Návrh zákona také navrhuje dát příslušným orgánům vyšetřovatelům - tedy zaměstnancům v hodnosti okresních policistů a pracovníků