Článek pochází z treasury.gov
Následující osoby byly přidány do seznamu OFAC SDN:
AKIMOV, Andrey Igorevich, Rusko; DOB 1953; POB Leningrad, Rusko; Pohlaví Muž; Předseda představenstva společnosti Gazprombank (individuální) [UKRAINE-EO13661].
BOGDANOV, Vladimír Leonidovič, Rusko; DOB 28. května 1951; POB Suyerka, okres Uporovský, oblast Tyumen, Ruská federace; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13662].
DERIPASKA, Oleg Vladimirovich, Moskva, Rusko; 64 Severnaya Street, Oktyabrsky, Khutor, Ust-Labinský okres, Krasnodarské území 352332, Rusko; 5, Belgrave Square, Belgravia, Londýn SW1X 8PH, Spojené království; DOB 02 Jan 1968; POB Dzeržinsk, Nizhny Novgorod, Rusko; občan Ruska; alt. občan Kypr; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661] [UKRAJINA-EO13662].
DYUMIN, Alexey Gennadyevich (také známý jako DYUMIN, Alexei), Rusko; DOB 28. srpna 1972; POB Kursk, Ruská federace; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
FRADKOV, Michail Efimovič (Cyrillic: ФРАДКОВ, Михаил Ефимович), Rusko; DOB 01.09.1950; POB Kurumoch, oblast Kuibyshev, Rusko; Pohlaví Muž; Ředitel ruského institutu strategických studií (individuální) [UKRAINE-EO13661].
FURSENKO, Sergej (také FURSENKO, Sergey, aka FURSENKO, Sergey Aleksandrovich); DOB 11. března 1954;POB Saint-Petersburg (FKA Leningrad), Ruská federace; občan Ruska; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
GOVORUN, Oleg, Rusko; DOB 15. ledna 1969; POB Bratsk, Irkutsk, Rusko; Pohlaví Muž; Vedoucí prezidentského ředitelství pro sociální a hospodářskou spolupráci s členskými státy společenství nezávislých států, Abcházskou republikou a Jižní Osetii (individuální) [UKRAINE-EO13661].
KERIMOV, Suleiman Abusaidovich (Cyrilic: КЕРИМОВ, Сулейман Абусаидович) (aka KERIMOV, Suleyman), Moskva, Rusko; Antibes, Francie; DOB 12. března 1966; POB Derbent, Dagestanská republika, Rusko; občan Ruska; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
KOLOKOLTSEV, Vladimir Alexandrovič, Rusko; DOB 11. května 1961; POB Nizhny Lomov, oblast Penza, Rusko;Pohlaví Muž; Ministr vnitra Ruské federace, generál policie Ruské federace (individuální) [UKRAJINA-EO13661].
KOSACHEV, Konstantin, Rusko; DOB 17. září 1962; POB Moskva, Rusko; národnost Rusko; Pohlaví Muž; Předseda Rady Federálního výboru pro zahraniční věci (individuální) [UKRAINE-EO13661].
KOSTIN, Andrey Leonidovič, Moskva, Rusko; DOB 21. září 1956; POB Moskva, Ruská federace; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
LEONE MARTINEZ, Miguel Jose (alias LEONE, Miguel), Severo Diaz 38, kol. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco 44600, Mexiko; DOB 16. května 1980; občan Itálie; alt. občan Venezuela; Webová stránka www.miguelleone.com; Pohlaví Muž; Cestovní pas YA1867648 (Itálie) (individuální) [SDNTK] (v souvislosti s: LOS CUINIS).
MILLER, Alexey Borisovich, Moskva, Rusko; DOB 31. ledna 1962; POB Saint-Petersburg, Ruská federace; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
PATRUSHEV, Nikolaj Platonovič, Rusko; DOB 11. července 1951; POB Leningrad, Ruská federace; národnost Rusko; Pohlaví Muž; Tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace (individuální) [UKRAINE-EO13661].
PEREZ ALVEAR, Ježíš (aka "Chucho Perez"), Guerrero, Mexiko; DOB 12. listopadu 1984; POB Distrito Federal, Mexiko; národnost Mexiko; Pohlaví Muž; RFC PEAJ-841112-UDl (Mexiko); CURP PEAJ841112HDFRLS06 (Mexiko) (jednotlivec) [SDNTK] (Souvisí s: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION, spojeno s: LOS CUINIS, spojeno s: GALLISTICA DIAMANTE).
REZNIK, Vladislav Matusovič, Moskva, Rusko; DOB 17. května 1954; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
ROTENBERG, Igor Arkadyevich (také známý jako ROTENBERG, Igor Arkadevich); DOB 09.05.1973; POB Leningrad, Rusko; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13662].
ŠAMALOV, Kirill Nikolaevich; DOB 22. března 1982; POB Leningrad, Rusko; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13662].
SHKOLOV, Evgenij Michajlovič, Rusko; DOB 31 srpna 1955; POB Dresden, Německo; národnost Rusko; Pohlaví Muž; Pomocník prezidentu Ruské federace (individuální) [UKRAINE-EO13661].
SKOCH, Andrei Vladimirovich (také známý jako SKOCH, Andrey), Rusko; DOB 30. ledna 1966; POB Nikolsky (Moskva), Rusko; Pohlaví Muž; Místopředseda Státní dumy (jednotlivec) [UKRAJINA-EO13661].
TORSHIN, Alexander Porfiryjevič, Moskva, Rusko; DOB 27. listopadu 1953; POB obec Mitoga, okres Ust-Bolsheretsky, oblast Kamčatka, Ruská federace; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
USTINOV, Vladimir Vasilyevich, Rusko; DOB 25. února 1953; POB Nikolayevsk-on-Amur, Ruská federace; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13661].
VALIULIN, Timur Samirovich, Rusko; DOB 20. prosince 1962; POB Krasnozavodsk, okres Zagorsk, Moskevská oblast, Rusko; Pohlaví Muž; Náčelník generální správy pro boj proti extrémismu ministerstva vnitra Ruské federace (individuální) [UKRAJINA-EO13661].
VEKSELBERG, Viktor Feliksovich, Rusko; DOB 14. dubna 1957; POB Drogobych, oblast Lvov, Ukrajina; Pohlaví Muž (individuální) [UKRAINE-EO13662].
ZHAROV, Alexander Alexandrovich (také ZHAROV, Aleksandr), Rusko; DOB 11. srpna 1964; POB Čeljabinsk, Rusko; Pohlaví Muž; Vedoucí Federálního úřadu pro dohled nad komunikací, informačními technologiemi a sdělovacími prostředky (individuální) [UKRAINE-EO13661].
ZOLOTOV, Viktor Vasilijevič, Rusko; DOB 27. ledna 1954; POB Ryazanská oblast, Rusko; národnost Rusko; Pohlaví Muž; Ředitel Federální služby národních gardových jednotek a velitel národních gardových vojsk Ruské federace (individuální) [UKRAJINA-EO13661].
Do OFN seznamu SDN byly přidány následující entity:
AGROHOLDING KUBAN (aka KUBAN AGRO, aka KUBAN AGROHOLDING), 77 Mira St., Ust-Labinsk, Krasnodarské území 352330, Rusko; 1 Montazhnaya St., Ust-Labinsk, Krasnodarské území, Rusko; 116 Mira St., Ust-Labinsk, Krasnodarské území, Rusko; 1 G. Konshinykh St., Krasnodarské území, Rusko; 2 Rabochaya St., Ust-Labinsk, Krasnodarské území, Rusko [UKRAJINA-EO13661] [UKRAJINA-EO13662] (Linked to: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich, Linked to: BASIC ELEMENT LIMITED).
BASIC ELEMENT LIMITED (aka BAZOVY ELEMENT), Esplanade 44, Saint Helier JE4 9WG, Jersey; 30 Rochdelskaya Street, Moskva 123022, Rusko; Registrační číslo 84039 [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (spojeno s: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).
B-FINANCE LTD, Vanterpool Plaza, 2. patro, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Panenské ostrovy, Spojené království [UKRAINE-EO13661] (Linked to: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).
EN + GROUP PLC, Esplanade 44, Saint Helier JE4 9WG, Jersey; 8 Cleveland Row, Londýn SW1A 1DH, Spojené království; 1 Vasilisy Kozhinoy St., Moskva 121096, Rusko; Registrační číslo 91061 [UKRAINE-EO13661] [UKRAJINA-EO13662] (spojeno s: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich).
GALLISTICA DIAMANTE (také známá jako GALLISTICA DIAMANTE SA DE CV; aka TICKET PREMIER), Aguascalientes, Aguascalientes, Mexiko; Quinta Los Pirules Num. Ext. 182, Quinta Los Naranjos, Leon, Guanajuato 37210, Mexiko; Webová stránka www.ticketpremier.mx [SDNTK].
GAZ GROUP, 88 Lenin Avenue, Nizhny Novgorod 603950, Rusko; 15/1 ul. Rochdelskaya, Moskva 123022, Rusko [UKRAJINA-EO13661] [UKRAJINA-EO13662] (spojeno s: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich;
GAZPROM BURENIE, OOO (FKA Burovaya KOMPANIYA OAO GAZPROM, DOCHERNEE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU; aka GAZPROM BURENIYE LLC; aka GAZPROM DRILLING; aka ručením omezeným GAZPROM BURENIYE; aka OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM BURENIE), 12A, ul. Nametkina, Moskva 117420, Rusko; Webová stránka www.burgaz.ru; E-mailová adresa [email protected]; Registrační číslo 1028900620319; Daňové identifikační číslo 5003026493; Vládní věstník číslo 00156251 [UKRAINE-EO13662] (v souvislosti s: ROTENBERG, Igor Arkadyevich).
JSC EUROSIBENERGO, Chkalova 165, Divnogorsk, Krasnoyarsk Krai 663091, Rusko; 1 Vasilisy Kozhinoy Street, Moskva 121096, Rusko; Registrační číslo 5087746073817; DIČ č. 7706697347; Identifikační číslo 88303955 [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (v souvislosti s: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich; spojeno s: EN + GROUP PLC).
LADOGA MENEDZHMENT, OOO (aka OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU LADOGA MENEDZHMENT; aka OOO LADOGA MANAGEMENT), 10, naberezhnaya Presnenskaya, Moskva 123317, Rusko;Registrační číslo 1147748143971; Identifikační číslo 7729442761; Vládní věstník číslo 29437172 [UKRAINE-EO13662] (spojeno s: SHAMALOV, Kirill Nikolaevich).
NPV ENGINEERING OPEN společné akciové společnosti (aka AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ENPIVI INZHINIRING, aka AO ENPIVI INZHINIRING, aka ENPIVI INZHINIRING, AO, aka NPV ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY, aka OJSC NPV ENGINEERING), 5, Strochenovski B., Moskva 115054, Rusko; ZA.Strochenovskii B D.5, Moskva 115054, Rusko; Webová stránka www.npve.narod.ru; E-mailová adresa [email protected];Registrační číslo 106774653683; DIČ 7707587805; Vládní věstník číslo 95533058 [UKRAINE-EO13662] (v souvislosti s: ROTENBERG, Igor Arkadyevich).
RENOVA GROUP (aka JOINT-STOCK COMPANY RENOVA SKUPINA SPOLEČNOSTÍ, aka JSC RENOVA SKUPINA SPOLEČNOSTÍ), V, 28 Balaklavskiy Prospekt, Moskva 117452, Rusko; 40, Malaya Ordynka, Moskva 115184, Rusko; Registrační číslo 1047796880548; Identifikační číslo 7727526670; Vládní věstník číslo 772701001 [UKRAINE-EO13662] (spojeno s: VEKSELBERG, Viktor Feliksovich).
ROSOBORONEKSPORT OAO (aka OJSC ROSOBORONEXPORT; aka ROSOBORONEKSPORT OJSC; aka ROSOBORONEXPORT; aka ROSOBORONEXPORT JSC; aka RUSKÝ OBRANNÝ VÝVOZ ROSOBORONEXPORT), 27 Stromynka ul., Moskva 107076, Rusko; Webová stránka www.roe.ru; Výkonné nařízení 13662 Stanovení směrnice - S výhradou směrnice 3; Registrační číslo 1117746521452; Identifikační číslo 7718852163; Vládní věstník číslo 56467052; Další informace o směrnicích naleznete na následujícím odkazu: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukrain… [SYRIA] [UKRAINE-EO13662] (Související s: ROSTEC ).
RUSKÁ FINANČNÍ CORPORACE (aka AO RFK-BANKA, aka BANKA ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO, aka RFC-BANK, aka RUSKÁ FINANČNÍ SPOLEČNOST BANKA JSC), St George's Lane, D. 1, str. 1, Moskva 125009, Rusko; d. 1 korp, 1 per. Georgievski, Moskva 125009, Rusko; SWIFT / BIC RFCBRUMM; alt. SWIFT / BIC 044525257 [SYRIA].
RUSKÉ STROJE (aka RUSSKIE MASHINY), Ul. Rochdelskaya 15, 8, Moskva 123022, Rusko; Registrační číslo 1112373000596; Daňové identifikační číslo 2373000582; Identifikační číslo 37100386 [UKRAINE-EO13661] [UKRAINE-EO13662] (Vázaný na: DERIPASKA, Oleg Vladimirovich; Linked to: BASIC ELEMENT LIMITED).
SPOJENÁ SPOLEČNOST RUSAL PLC, 44 Esplanade, St. Helier JE4 9WG, Jersey; 1 Vasilisy Kozhinoy Str., Moskva 121096, Rusko; 11 / F Central Twr., 28 Queen's Rd. C, Central District, Hongkong; Registrační číslo 94939; Číslo firmy F-17314 (Hongkong); Obchodní číslo 51566843 (Hong Kong) [UKRAINE-EO13661] [UKRAJINA-EO13662] (Propojeno s: EN + GROUP PLC
