Článek pochází z NovayaGazeta.ru

Jak funguje "Landromat"

V září 2014 z Moskvy do Kišiněva na důležité a tajné misi dorazily dvě osoby. Prochází pasovou kontrolou, mohly by způsobit překvapení u moldavských pohraniční stráže: jejich pasy byly vydány ve stejný den, ruské ministerstvo zahraničí, a za pouhý jeden den před příjezdem v Kišiněvě. Ale moldavské bezpečnostní služby byli upozorněni o jejich návštěvě. Hosté z Moskva, čekání a dokonce připnul své naděje příjezd.

Mladí muži (oba byli o něco více než 30 let) byl jmenován Alexey Šmatko a Eugene Volotovsky. Obojí - kontrolní pracovníci "K" ruské FSB, která se zabývá poskytováním kontrarozvědky úvěrů a finančního systému země. Volotovsky a Shmatkov přijel v Kišiněvě, aby FSB Ruska na společném jednání s pracovníky moldavských donucovacími orgány. Speciální služby obou zemí byly, aby se dohodly na společném vyšetřování jedné z největších praní špinavých peněz operací ve východní Evropě - odejmutí 22 miliard $ z Ruska nelegálních rozhodnutí moldavských soudců.

FSB důstojníci v průběhu své cesty v doprovodu zaměstnance ruského velvyslanectví. Poté, co strávil dva dny v Kišiněvě, Volotovsky Shmatkov a vrátil se do Moskvy. A od té doby, v souladu s moldavskými orgány, ruské zvláštní služby začaly zasahovat do vyšetřování případů praní špinavých peněz a moldavských úředníky, kteří navštíví Rusko na oficiální návštěvě - být podrobeny tlaku. Případ vyvolal diplomatickou řádku mezi Ruskem a Moldavskem.

Za tím vším je FSB?

Minulý čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na zdroje v prosazování moldavské práva a vláda oznámila, že v systému praní 22 miliard $ za Moldavsku může stát FSB. A krátce před tím, než předseda vlády Moldavska a předseda parlamentu předal protestní nóty do ruského velvyslance v souvislosti s masovými zatčení, výslechy a moldavských činitelů v Rusku.

Zejména Reuters citoval náměstka generálního prokurátora Jurije Moldavsko Garab, který před dvěma měsíci, byl zadržen na letišti v Moskvě, a to navzdory skutečnosti, že dorazil v Rusku na oficiální návštěvě v rámci delegace. Celkem moldavské úřady říkají, že asi 25 úředníků, kteří byly podrobeny tlaku ze strany ruských zvláštních služeb v posledních několika měsících. Jeden pracovník ministerstva moldavské vnitra zadržen a vyslýchán 35krát v posledních letech.

pasové kontroly na hranicích. Foto: Tass

Moldavské orgány spojené chování ruských bezpečnostních služeb, které nejsou k politice Kremlu, a s přáním jednotlivých zástupců Federální bezpečnostní služby, aby se zabránilo vyšetřování případů praní 22 miliard $. Protest poznámka přenášena ruského velvyslance, podle údajů Reuters, uvedl, že ruské donucovací orgány byly ignorovány požadavky z moldavských kolegy mnohokrát, aby jim pomohla s vyšetřováním a identifikace původu pocházející z Ruska 700 miliard rublů.

Podle zdroje OCCRP v moldavském donucovacích orgánů, současná diplomatická řádek začala v roce 2014 s neochotou ruských zvláštních služeb, který pomáhá při šetření.

"Máme pocit, že [Volotovsky a Shmatkov] nepřišel, aby nám pomohli, a vidět, jak daleko jsme došli v šetření, a získat všechny materiály. Poté se kontakt začal hrát jako v ping-pong; naše požadavky, které mají být předány z jedné ruské FSB jednotek - jinými "- řekl pod podmínkou anonymity, zaměstnance moldavských donucovacími orgány.

Na Reuters byl nucen reagovat na zprávy a prezident Moldavska Igor Dodon: "Myslím, že aby taková prohlášení není nutné. Nyní je zde velmi podrobný průzkum celého tohoto režimu. Víme, že přes 22 miliard moldavských bank $ ruského peněz šla na západ. Otevíráme v Moldavsku několik trestních případů v tomto ohledu. Dotyčné příslušné orgány. Doufáme, že ruští kolegové z donucovacích orgánů bude dělat vše pro to, aby vyjasnila situaci. Ale říci, že některé vládní agentury, policie nebo jiný, myslím, že je předčasné, "- řekl, že agentura RNS.

kriminální případy

Prohlášení o moldavské úřady, že odejmutí 22 miliard dolarů v hodnotě z ruské FSB, lze považovat za emocionální reakci na neochota ruských zvláštních služeb, který pomáhá při šetření. Ačkoliv někteří úředníci centrálního aparátu FSB skutečně chovala zvláštně v této věci, a jeden - a to vše sloužilo vyslaného pracovníka v bance, která se aktivně podílel na ilegální čerpání prostředků, nicméně "Moldovan schéma" Peníze byl nalezen v Rusku, díky individuálním úsilí oddělení FSB. A především z kontrolu FSB v Moskvě a Moskevské oblasti.

Ale když přišlo na kriminálních případech, v Rusku, na rozdíl od Moldavska a dalších zemí, šetření začalo zpomalovat.

"Novaja Gazeta" iv 2014 psal o "Landromate" - tak jsme zavolali systém k praní 22 miliard $ přes moldavského banky Moldindconbank. Ve stejné době, bylo zahájeno několik kriminální případy.

Nicméně, tyto případy jsou vyšetřovány v okrese oddělením pro vyšetřování ministerstva vnitra v Moskvě, opakovaně prošel od jednoho vyšetřovatele do druhého, roky plynuly, a organizátoři nelegálního stažení ruských téměř 700 miliard rublů všech nepodařilo nalézt.

Současně, v Moldavsku, v souladu s hlavou protikorupční zastupitelství Viorel Morar, dnes u soudu považuje 14 případů proti soudcům, aby protiprávní rozhodnutí; také vyšetřoval případ proti vykonavatelé, odepsat peníze z účtů ruských bank; Je to předmětem vyšetřování, a vysocí představitelé centrální banky Moldavska.     

Neméně aktivní kriminální případ praní špinavých peněz v Lotyšsku: peněžního, odvozený z Ruska do Moldávie, následně převedeny do banky Trasta Komercbanka od Rigy, který se v poslední době se jeho licence zrušena o podezřelých bankovních transakcí. 

Typická "pomoechnik"

Za tři roky před návštěvou "K" ruských pracovníků FSB v Kišiněvě, v roce 2011, 62-letý bydliště či sídlo v Moskevské oblasti Zjablikovo, Nikolaj Gorokhov, hledá práci. Zavolal jeden z reklamy v novinách, a byl požádán, aby se stal registrátorem - musel vypracovat společnost. Pro každou firmu dostal zaplaceno 800 rublů. Od té doby se podle spolkového daňového služby Ruska, Gorokhov počet ředitelů až 36 společností.

Moskva důchodce splnil reportér "Novaja Gazeta" na prahu svého bytu v tepláky. "Já -" nominalshik ", nebo lépe řečeno," pomoechnik "( jednodenní firmy v Rusku je často nazýván" žumpa. "- Pozn . ). Moc bych vám říct, ale pochopit, že nyní "Spartakus" hry. A já jsem na "Spartacus" ... "- řekl Gorokhov.

Druhý den po "Spartacus" bít Machačkala "Anji" Gorokhov nás se setkal v centru Moskvy. "Já ti povím příběh, který se přesně shodovat s žádným" denominaci. " Zaregistroval jsem se společnost svým jménem a podepisovali pro otevírání bankovních účtů. V každé společnosti by mohlo být až tucet: účet otevřený, v blízkém okolí a otevřít nový, "pár měsíců - říká Gorokhov. 

Ale v letech 2013-2014 to začalo způsobovat finančnímu úřadu a policie.  

a ukazuje své aplikace na dani, která tvrdí, že nemá žádný skutečný vztah k registrovaná v jeho jménu firmy. Ale korespondent "Novaja Gazeta" řekl, v každém případě, kolik peněz prošel účtů svých podniků, zřejmě doufají, že se nějak uplatnit nárok na těchto fondů. Kromě 800 rublů za každou společnost slíbil 20 tisíc. Rublů za měsíc jako "ředitel". Tyto prostředky však neplatí. 

Bylo to "Legat" Ltd. Jednou z firem registrovaných na název Gorokhov. Z účtů společnosti 1,4 miliardy rublů byly dány na "moldavské schématu."

Jízda na kolena

V lednu 2011 společnost z Velké Británie Vlastnosti Valemont Ltd údajně získal účet v jiné firmy z Velké Británie Goldbridge Trading Ltd. Označení poukázky - 400 milionů dolarů. Garanti Podle návrhu zákona byly řada firem z Ruska, včetně "Legat" "pomoechnika" Gorokhov občan Moldavska Maxim Mischechihin.

Když přišel čas zaplatit účet za všech plátců (a Goldbridge obchodování ao ruských firem a občan Moldávie) řekl, že dluh uznají, ale peníze nemají. A pak se společnost Properties Valemont v dubnu 2012, apeloval na město Okresní soud Riscani Kišiněvě v místě registrace Mischechihina. Celá role občana Moldávie, která nás $ 400 milión v životě neviděl, to přišlo až na to - poskytovat moldavské jurisdikci, kde byly dobře připojen organizátoři programu.

A na konci dubna 2012 soudce Valerij Gyshke rozhodl ve prospěch obnovy Valemont vlastností 400 milionů $. Podle moldavských médií, Gyshke jako ostatní soudci, kteří užívali obdobná rozhodnutí, je předmětem vyšetřování.  

V současné době je známo, že všechny tyto poukázky, záruky a soudních rozhodnutí byly fiktivní. Hlavním cílem bylo získat legální ospravedlnění pro výběr peněz z Ruska.

Celý systém byl vynalezen v roce 2010 významného ruského obnalschikami "na koleně", přiznal se jeden z nich, "Novaja Gazeta". Zatímco obnalschiki potýkají s vážným problémem: ruský peněz pochybného původu je stále těžší poslat do zahraničí na normy, pak schématu fiktivních dovozu. Vzhledem k tomu, sledování pohybu zboží přes hranice systému je automatizován a regulační orgány v souladu viditelný, když je zboží skutečně překročila hranici, a pod rouškou dovozu ze země jen vybrat peníze získané kriminálními prostředky.

A celý inovační "Landromata" bylo, že obnalschiki obdržel železnou základnu pro výběr peněz v zahraničí - rozhodnutí soudu.

Po Valery Gyshke nařídila navrácení 400 milionů $ ve prospěch Properties Valemont, v případě, že se připojil soudní vykonavatel Svetlana Mocan. Poslala dopis břehů Moldávie s požadavkem na nuceně shromažďovat finanční prostředky od dlužníků, pokud jejich účty se budou zobrazovat na území republiky. V jakékoli jiné situaci, šance najít účty ruských firem jednodenní v Moldavsku by byla nulová. Ale jestli to byl poskytován předem s "Landromatom".

V čele zločinecké skupiny    

Svetlana Mocan účty byly otevřeny v moldavském bance Moldindconbank. Shodou okolností ve stejné době korespondent účet otevřel v bance Ruské MAST-Bank a InterCapital banky.  

To je v těchto bankách sloužil firmou "Legát" důchodce Nikolaj Gorokhov. Po obdržení usnesení o nařízení Svetlana Mocan, zaměstnanci Moldindconbank nuceni hledat prostředky příslušných účtů ruských bank na splácení "Legát" fiktivní dluh společnosti. Jakmile účty exekutor Mocan, ruských rublech byly převedeny na dolary a převedena na účet britské firmy Valemont Vlastnosti.

Takže pod rouškou soudního příkazu od července do září 2012 údajně jménem "Legat" na úkor vlastností Valemont obdržela 1,4 miliardy rublů.

MAST-Bank a InterCapital banka patřil k Sergei Magina skupiny odsouzen v roce 2017 za organizaci zločinecké skupiny, která se zabývá praním špinavých peněz. Podle dokumentů z trestní věci, na účtech fiktivních firem v Mágina bank od ledna 2012 do července 2013, obdržel 169 miliard rublů. "Za účelem provádění nelegálních bankovních operací s prostředky klientů členů zločinecké skupiny získá provizi ve výši nejméně 2,5% z každého uvedeného a inkasoval částku peněz a ne méně než 1,3% každého směnitelné cizí měny a vybírané částky v zahraničí" - podle použitých materiálů trestní věci.

Ale Sergey Magin nebyl jediným ruským obnalschikom, který pracoval na "moldavského režimu", a společnosti takový jako "Legat", a takové režiséry, jako fanoušek "Spartacus" Nikolaj Gorokhov, tam byly stovky. Povídali jsme si s ostatními "nominalschikami", jehož společnost také převedeny peníze do Moldavska. Jejich příběhy dolů na malé detaily jsou identické, jaký je popsán Gorokhov.

Na účet pouze Svetlana Mocan při práci "Landromata" získal 17 miliard dolarů. 

Celý svět obnalny

Podle "moldavské režimu" pracoval nejen banky Sergej Magina, ale téměř všechny velké ruské obnalschiki.

Jen převádět peníze pomocí fiktivních Moldindconbank soudních rozhodnutí byly pozorovány asi 20 ruských bank (většina z nich má své licence odvolán za podezřelých bankovních transakcí). Mezi TOP 5-ruské úvěrové instituce, které mají nejvíce peněz zaslané do Moldavska, včetně obou bank Alexander Grigorjev - "ruský Land Bank" (RZB) a banky "Západ". Jen skrze ně "moldavského režimu" 10,6 miliardy dolarů byla pořízena z Ruska, nebo asi 350 miliard rublů.

Alexandr Grigorjev, rodák z Petrohradu. Než se stal spolumajitelem RZB a "Západu", byl znám jako hlavní akcionář, stavební firmy "SU-888" z Jakutsku, který se účastnil několika významných vládních projektů. Avšak poté, co přijde v bankovnictví, Grigorjev se setkal s několika hlavními hráči na nelegálním trhu bankovních služeb. A došli banky získala velké zákazníky obnalschikov.

Dnes Alexandr Grigorjev je ve vazbě v případě nesouvisející s "Landromatom". Grigorjev a jeho partneři jsou obviněni z krádeže majetku z Rostov banky "Doninvest". Nebyly zjištěny žádné případy proti Grigorieva v souvislosti s odvoláním stovky miliard rublů z Ruska, pokud jde o "Novaja Gazeta", ne.

Igor Putin, bratranec prezidenta. Foto: RIA Novosti

V Grigorieva, zatímco on byl na svobodě, a to je banky pracovali na "Moldovan schéma" byli vlivní partnerů. RZB Představenstvo zahrnuje Igor Putin, bratranec prezidenta Ruska. Před Již RZB Igor Putin měl zkušenosti v bankovním sektoru - například, byl členem představenstva Master-Bank, což také bylo jeho licence je zrušena pro praní výnosů z trestné činnosti.

Putin a Grigorieva vypadá, že má dlouholeté partnerství. Putin byl členem představenstev stavební firmy "SU-888" a Podolského Promsberbanka - v obou strukturách Grigorjev byla akcionářem. Následně se však partneři odděleny a Igor Putin dokonce zveřejnila zvláštní dopis, ve kterém zdůraznil nutnost radikálního zlepšení bankovního systému.

V případě RZB, napsal Putin, "Příslušné zdroje mě varoval předem o reálné situaci, potvrdil mé obavy. Si uvědomil, že nemůže změnit finanční politiku, rozhodl jsem se odejít na penzi Banky. "

V "Západu" v bance Grigorieva byl dalším vlivným partnerem - Yuri Anisimov, FSB obecně. Ve čtvrtletní zprávě "západní" Jeho působištěm je uvedeno přímo - zařízení vyslané pracovníky (APS) FSB. MTA se skládá z FSB důstojníci, kteří jmenuje ředitel služby v různých společností, aby se o ně postarají.

A Gregory Anisimov as kým "Novaja Gazeta" vydaný před rokem, popřel svou účast na "moldavského režimu." Grigorjev trval na tom, že jeho banka provádí právní úkony. Ansimov tvrdil, že nevěděl o operacích prováděných "západu" přes Moldávii.

Při přípravě příslušného materiálu Andrew Galyatkin, Ales Marohovskaya Irina Dolinina Elizabeth Tsybulina