Článek pochází z finanz.ru

(Bloomberg) - Deutsche Bank AG byl nejen mezinárodní úvěrové organizace, které se v průběhu několika posledních let bylo zapojené do „zrcadlo“ transakcí použitých k výběru peněz z Ruska, v souladu s ruskou centrální bankou, bez jmenovat ostatní účastníky v těchto operacích.

V letech 2014-2016 s využitím „zrcadlo“ transakcí v zahraničí bylo vysláno asi 750 miliard rublů (13,5 miliardy dolarů průměrná míra za období), regulátor uvedl v prohlášení přijatého v reakci na žádost Bloomberg. Centrální banka neupřesnila výši čerpání prostředků prostřednictvím konkrétní banky. Deutsche Bank vnitřní vyšetřování zjistilo, že v moskevské kanceláři přibližně $ 10 miliard byla převedena do 2011-2015.

I když nová data ukazují, že Deutsche Bank, mohla být významným účastníkem těchto obchodních operací, prohlášení o účasti centrální banky a dalších zahraničních bank ukazuje, jak se obecně rozšířených nezákonných transakcí v Rusku, kde se za posledních dvacet let byly staženy stovky miliard dolarů.

CBR poznamenat, že informace o úloze Deutsche Bank v „zrcadlo“ transakcí se stal známý pro vnitřní vyšetřování úvěrové instituce, jejíž výsledky se dělila s regulátorem. Německá banka zaplatila banky Ruska k pokutě 300.000 rublů ($ 4200) za porušení zjištěné v průběhu šetření.

Centrální banka uvedla, že dosud „podařilo minimalizovat“ využívání programů na „zrcadlo“ dohody. Podle odhadů centrální banky, v prvním čtvrtletí letošního roku se objem těchto transakcí činil méně než 800 milionů rublů. To je mnohem méně, než v roce 2014, kdy se Ruská federace bylo vyřazeno z rekordních 600 miliard rublů. Do roku 2016, objem těchto operací byl snížen na 17 miliard rublů, v závislosti na regulátoru.