Článek pochází z krug-novayagazeta.ru

Dmitrij Peskov, zástupce vedoucího prezidentské administrativy, Vladimíra Putina tiskový mluvčí

OFFSHORE:

Carina Global Aktiva Ltd (Britské Panenské ostrovy).

JAK PŘIPOJEN:

Podle dokumentů MF, s vzniku společnosti v roce 2014, to bylo Tatiana Navka příjemcem, současná manželka Dmitrij Peskov.

CO JE TO TADY DĚJE?

Spouses Dmitrij Peskov úředníci na úrovni zákona výslovně zakazuje používání zahraničních finančních nástrojů, včetně offshore společností. Ale vzhledem k tomu, že přesné datum svatby a Peskov Navki není znám, jsme nebyli schopni určit, zda je prezident měl tiskový tajemník z offshore zbavil své manželky do tří měsíců po oficiálním manželství, nebo to udělal později.

Společnost Carina Global aktiva byla založena v lednu 2014 a formálně o nominálních akcionářů a ředitelů. Ale v žádosti o registraci offshore společností byl zadán a skutečným vlastníkem - ". Profesionální bruslař" Tatiana Navka,Uplatnění pasovou fotografií byl připojen Navki. Rovněž bylo zdůrazněno, že Carina Globální Majetek bude řídit aktiva v hodnotě více než $ 1 milion."Společnost se bude zabývat při nákupu investičního majetku ve prospěch příjemce," - dokument říká, že hlavní aktivity na moři.

V době zápisu do offshore Navki písku jsme měli velmi blízký vztah: jejich dcera se narodila v srpnu 2014.

Média a svatební Peskov Navki konala o rok později, v srpnu 2015. Nicméně, v průběhu obřadní Peskov dcerou, Elizabeth, v rozhovoru s "deště" řekl, "že svatba, která znát všechny lidi ve formálním smyslu - na tuto otázku nemůže být." Dodala: "Všechno, co je vidět všechny lidi, to byl jen další dovolenou, další důvod k velké oslavě ... On (Sands -. Ed. ) A tak mi bylo řečeno." Podle "Companion", oficiální svatební obřad u matričního úřadu se konala v červnu 2015.

Pokud ano, pak po manželství Dmitrij Peskov sledováni po dobu tří měsíců, jak se zbavit buď na moři, nebo jeho manželky, nebo z kanceláře. Proto, pokud prezidentova tisková mluvčí Tatyana Navka si vzal do srpna 2015, písek v období dal zákon neměl čas na setkání: Carina Globální Majetek společnost byla zlikvidována v listopadu loňského roku.  

V rozhovoru s "Novaja Gazeta" Tatiana Navka řekl: "Nikdy jsem neměl žádné offshore společností nebo účty. Obecně platí, že žádné zahraniční firmy nebyly. "Na naši otázku, je možné, že někdo využil dokumentů (pasové fotografie a platebního systému bytu) bez jejího vědomí, řekl Tatiana "Já nevím, kdo to mohl udělat. Ano, já bych nejraději na to přijít. "

Podle dostupných základně pobřežní Peskov - no. Na naši žádost mu neodpoví. I když v obecném mluvčím prezidenta k offshore podnikání, zdá se, že je negativní.Před několika lety, mluví o offshore spojen s státních podniků, Peskov uvedl: "Obecně lze říci, že je nesmírně korruptsinogenno. Ačkoli přímý důkaz porušení v této, ale samozřejmě, tyto systémy se používají k odstoupit finanční prostředky. "

Alexej Ulyukayev, ministr pro hospodářský rozvoj Ruska

Společnost byla založena v roce Ronnieville na Britských Panenských ostrovech v listopadu 2004 - sedm měsíců poté, co Alexej Ulyukayev přestal být náměstek ministra financí a připojil se k první místopředseda centrální banky. Struktura akcionářem offshore společnosti byla hodnocena, a syn režiséra Ulyukayev, Dmitrij, který se již zapojil do podnikání v Rusku, například, byl spolumajitelem firmy Moskva "Yurusstroy" (architektury a inženýrství).

V roce 2006 se ředitel offshore Ronnieville změněn: namísto Dmitry staly jakýmsi 23-letý Julia Hryapina. Hryapina zůstal ředitelem až do jeho likvidace v květnu 2009. V médiích se jmenuje nenapadlo, nicméně zkoumá zdroje které máme k dispozici, můžeme předpokládat, že to asi patří k manželky Alexeje Ulyukayev. To je podporováno několik skutečností.

Za prvé, je známo, že Alexei Ulyukayev mladou ženou a dvěma malými dětmi.Její jméno bylo nepozval, ale web témata šťastní rodiče s dítětem v náručí.Základem údajů MF je kopie pasu režiséra Julia Hryapinoy moři. Vzhledem k tomu, že mezi tyto obrazy trvalo mnoho let, nemůžeme říci, že s nimi - jedna a ta samá osoba, ale existují podobnosti. 

Za druhé, místo narození do pasu obsahuje Hryapinoy krymské oblast SSSR. A v posledních prohlášeních protikorupčních narodil a vždy žil v Moskvě, Ulyukayev pět pozemky a dva domy na Krymu. A oni jsou psány jen pro svého manžela.

A zatřetí, v závislosti na webových stránkách Ústavu pro hospodářskou politiku.ET Gajdar, Julia S. Hryapina tam pracuje výzkumník v "reálném sektoru". A Alexej Ulyukayev, jak víme, byl dříve zástupce ředitele ústavu Gaidar (IET v té době) a stále příležitostně spolupracuje s ním.

Syn ministra Ulyukayev komunikovat s "Novaja Gazeta" odmítl a kontaktní Julia Hryapinoy nemohli jsme: v Gaidar ústav odmítl spojit se s ním. Tisková tajemnice ministra Ulyukayev věcně reagovat na "nový" otázky příliš, nebo ne, říká: "Hospodářský rozvoj ministr Alexej Ulyukayev se ujala úřadu dne 24. června 2013. Do té doby, od roku 2004 do roku 2013 Alexei Ulyukayev zastával funkci prvního místopředsedy Centrální banky Ruské federace ... Údaje o nákladech a výnosech Alexei Ulyukayev, jeho manželka a nezletilé děti byly poskytnuty a jsou k dispozici v současné době v souladu s platnými právními předpisy. "

Ivan Malyushin, zástupce ředitele prezidentské záležitosti (UDP) od roku 2003 do roku 2015

Anttrin služby Firma byla založena v srpnu 2008. O pět let později, v září roku 2013, společnost byla zlikvidována, a z korespondence vyplývá, že zástupci Malyushina nervový a opakovaně spěchal společnosti registrátora. Je pravděpodobné, že je to způsobeno "Anti- offshore" změny v ruských právních předpisů z úředníci požadovali, jak se zbavit některého ze zahraničních finančních nástrojů do poloviny roku 2013. Se zpožděním třítýdenní Anttrin služby byl vyřazen. Bohužel jsme nevěděli, na koho konkrétně společnost poskytuje poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví, "Novaja Gazeta". Ivan sám Malyushin na naši žádost neodpověděl.

Ivan Malyushin - jeden z nejvyšších úředníků, přímo vlastnil offshore společností se sídlem v MF. Zatímco Malyushin pracoval v UDP, to byl také jeden z nejbohatších ruských úředníky: v roce 2013 (poslední dostupné deklarace), uvedl, že vydělal více než 23 milionů rublů, a jeho majetku bylo více než 9 hektarů půdy, 7 domů a 12 bytů. Malyushinu a jeho rodina také vlastní mnoho společností v Rusku. A některé z nich ze svých rodinných partnerů byli ti, kterým evropské donucovací orgány domnívají, vůdce skupiny organizovaného zločinu.

Například Ivan Malyushin v průběhu let v rámci UDP a byl majitel firmy "Baltprod" dnes. Ona zase měl dvě dceřiné společnosti, které se zabývají v oblasti hotelového managementu a výroby softwaru. Obě společnosti byly společníky Malyushina struktury spojené s autoritativní podnikatel Gennadij Petrov, který je obviněn španělskými orgány četných zločinů, a podle jejich názoru je vůdce "Tambovské" gangu. S obchodními Petrova byly svázány , a synové bývalého zástupce vedoucího prezidenta. Soudě podle "odposlechu" Gennadij Petrov, on komunikoval s dalšími vlivnými ruskými úředníky - vyšetřovacího výboru Spolkového pro boj proti drogám, Státní dumy ... 

Od ledna 2015 Ivan Malyushin ne zastávat veřejnou funkci. A nechal ruce nebyli vázáni minulostí, nyní je podnikatel v pravém slova smyslu. V září loňského roku Malyushin vytvořil "JEM" LLC, což je zkratka pro "na vedení stavby a rekonstrukce." Téměř stejný název rozpočet instituce "JEM Severozápadní federální okruh" je ve struktuře UDP - to je místo, kde Malyushin zahájil svou kariéru. Jediný rozdíl je, že jeden z nich je stav, a dalších 40% patří Malyushinu.Ale zbytek podílu v poměru (20% každý) jsou rozděleny mezi zástupce ředitele rozpočtu ústavu "JEM Northwestern Federal District."

Maxim Liksutov, místostarosta, vedoucí odboru dopravy a rozvoj silniční dopravní infrastruktury města

Liksutov Maxim, vedoucí moskevské deptransa (od roku 2011) a místostarosta (od roku 2012), přišel do hlavního města od radnice velkého byznysu spojeného s logistiky, přepravy osob a nákladu.

Ze základny MF jsme se dozvěděli o jiném předmětu podnikání, se zajímal o Liksutova - obchod methanol. Databáze obsahuje dokument z roku 2007, podle nějž držitelé akcií Kypr offshore Cantazaro Ltd Liksutova Maxim a Sergej Glinka jsou ve správě svěřeneckého jiného offshore, Venlaw Consultants Co. Inc., již Bahamy.

Informace o tom, co dělat Cantazaro Ltd v Rusku, můžeme najít, a to zejména v "Vostokgazprom" ( "Gazprom" strukturní jednotka) hlásí. Vyplývá z nich, že jen v letech 2009 až 2011 Cantazaro Ltd koupil "Vostokgazprom" metanolu na 4,1 miliardy rublů. Nemáme žádné údaje o tom, zda pokračovat v této spolupráci po th 2011, stejně jako další transakce Cantazaro Ltd, ale tato společnost je stále v platnosti.

Z prohlášení kyperské rejstříku právnických osob, víme, že od roku 2008 až do dnešních dnů Cantazaro Limited je 100% vlastněna společností na Kypru jako struktura TG Rail. A ona na oplátku vlastní estonskou společností Transgroup Invest as.

Okruh deptrans, Liksutov slíbil vzdát svůj podnik "ve prospěch ostatních akcionářů", ale podle výpisu z úředního rejstříku v Estonsku do poloviny roku 2013 vlastnila 50% estonského Transgroup Invest as, která má podíl na desítkách ruských společností. Pak se její podíl odešel do své bývalé manželce.

Maxim Liksutova zástupce vysvětlil, "Novaja Gazeta": "o přístupu k veřejné službě v prosinci 2011, v souladu s požadavky ruské legislativy jsou všechny akcie a podíly vlastněné Liksutovu společností byly převedeny na důvěře, a pak - znesvářenými. Toto odcizení jejích akcií a podíl došlo před vstupem v platnost legislativního zákazu držení státních akcií a podílů v zahraničních společnostech zaměstnanců, což se odráží ve výročních prohlášení. "

Také zástupce místostarostou zdůraznit, že od vstupu do veřejné služby Liksutov není vykonávat žádnou podnikatelskou činnost a neměla žádný vliv na aktivitu jakýchkoliv komerčních subjektů. "