Článek pochází z krug-novayagazeta.ru

Andrew Turchak, guvernér regionu Pskov   

Firma Burtford Unicorp Inc. Byla založena v srpnu 2008. Za téměř sedm let, 100% svých akcií ve vlastnictví Kira Turchak. V době registraci offshore Turchak Andrew není první profesionální zabývající v politice a byl člen Rady federace v regionu Pskov, a pak se stal guvernérem. V této pozici zůstane k tomuto dni.

V politice Turchak Andrew vyšel z podnikání - od "leninské" držet. Tato společnost je stále ve vlastnictví rodiny guvernéra a specializuje se především na obranných objednávek. Od té doby držel hůl doprovázel rodiny Turchak a problémy a úspěchy. Například, to je bývalé zaměstnance "leninistů" obviněných z pokusu o vraždu novináře Oleg Kashin, který se domnívá, zákazníka o trestný čin Andrew Turchak. Guvernér regionu Pskov opakovaně popřel tvrzení.

A je to žena zaměstnanců leninistů "pomohl guvernéra řídit své offshore společnosti. Prvním ředitelem Burtford Unicorp Inc. Maxim se stal Skřivánci v roce 2008 - zatímco zástupce ředitele "leninistů". Od roku 2009 pracoval jako zástupce Turchak Skřiváncích v regionu Pskov a je zodpovědný například za "odhaluje fakta o zneužívání nebo trestných činů, organizaci úředních vyšetřování a kontrol."  

V reakci na žádost "Novaja Gazeta" o správě offshore společnosti, Maxim Lark řekl: "Do roku 2009 jsem pracoval v JSC" leninsko- hospodářstvím "zástupce generálního ředitele pro firemní politiku. Já osobně spojen profesionální vztah založený na důvěře s osobou, na jejíž zájmy založil společnost jste se zmínil. To je důvod, proč rozšíření činnosti společnosti Burtford Unicorp Inc. Nejsem oprávněn.Také považuji za nutné dodat, že společnost byla zapsána v roce 2008 do bodu, kdy jsem začal zastávat veřejný úřad kraje Pskov. Společnost měla žádný vztah k regionu Pskov a v Ruské federaci se neprovádí. " Po Lark stala oficiální, jeho místo v režisérského křesla offshore vzal Alex Vetrogonsky - Dnes řídí správcovskou společnost "leninské", vlastněný Cyrus Turchak.

Guvernér Turchak rodina není to poprvé dostane do držení zahraničních aktiv. Na počátku roku 2013 vyšlo najevo, že Turchak od roku 2008 patřil společnosti, který byl zaznamenán v domě ve Francii v hodnotě 1,3 milionů €. Andrew Turchak tato aktiva nejsou prohlášeny - ať už jako senátor nebo jako guvernér. V komentáři k skandálu hráli out "Pskov Newsline," Cyrus Turchak řekl: "S tímto Nice - stupidní příběh, který využil zlomyslný kritiky ... Velmi rychle jsme si uvědomili, že nebudeme žít tam. Obecně platí, že jsme se rozhodli prodat. My jsme tam žili na jeden den. Ke stažení, a pak si uvědomil, že se trochu zahřeje. " V podala v březnu 2013 Turchak Prohlášení poprvé mají francouzskou společnost, a poté ohlásil prodej vil.

Zároveň guvernér v rozhovoru pro "Kommersant", řekl: "Bez ohledu na přijetí zákona" o zákazu některých kategorií osob udržet peníze v zahraničních bankách se sídlem mimo území Ruské federace, a mají cenné papíry zahraničních emitentů "Já vám zaručit, že nejpozději do 1. května 2013 Moje žena všechny účty v zahraničních bankách bude uzavřena mimo Rusko. "

Nebyli jsme schopni ověřit, zda uzavření účty v zahraničních bankách, ale o zahraničních finančních nástrojů, jak je zákonem zakázáno, guvernér a jeho manželka, asi jen zapomněl.

Andrew Turchak: "Společnost byla založena v roce 2008 (před mým nástupem do úřadu guvernéra regionu Pskov) na financování hypoteční transakce získat byty ve Francii"

S Kira Turchak bychom nemohli komunikovat, ale příběh o offshore společnosti pro "Novaja Gazeta" poznamenal Andrew Turchak. Napsal: "Společnost Burtford Unicorp byla založena v roce 2008 (před mým nástupem do úřadu guvernéra regionu Pskov) na financování hypoteční transakce získat byty ve Francii, Jaká je vaše publikace a jiná média psali. Hospodářská a finanční činnost na území Ruské federace, a zejména v regionu Pskov, společnost nikdy provedeny. Mezinárodní Real Estate byla prodána mé rodině, jak bylo oznámeno ve všech médiích.Společnost byla oficiálně uzavřen 07.03.2014 ".

Když jsme ho požádal, aby objasnila, proč se termíny nebyly splněny vyloučení zahraničních finančních nástrojů, a když to považuje za porušení zákona, guvernér řekl: "Všechny potřebné formality, pokud je mi známo, že byly dodrženy bezprostředně po 79. zákona vstoupí v platnost. Pravděpodobně je velmi konstrukce zabere nějaký čas. Neptal jsem se na tuto otázku. "

Boris Dubrovský, guvernér regionu Čeljabinsk   

Spaceship Consulting SA Panama offshore společnost byla založena v srpnu 2014.O své činnosti, víme, že nic moc, ale na základně MF mít papíry o obou transakcí.První se uskutečnil 27. března 2014-tou. V tento den, Spaceship Consulting koupil Magnitogorsk LTD "vlastnost Center" ( "IC"), účty za 5 milionů rublů. Ve stejný den prodávaných offshore účty Boris Dubrovský za tutéž částku.

Druhá transakce - přesně to samé. Co se změnilo, je datum (24.dubna 2014) a suma: offshore zakoupených poukázek ve výši 7 milionů rublů, a okamžitě znovu prodali Dubrovský.

Remitencí Dubrovský používá švýcarský BPER -. «Soukromá banka Edmond de Rothschild"

Druhá transakce je největší otázka: v souladu se zákonem, Boris Dubrovský musela zbavit svého švýcarského bankovního účtu do 16. dubna (tři měsíce po jmenování úřadujícího guvernéra). Nicméně, podle dokumentů, on pokračoval používat svůj účet a po extrému je označován jako zákon. 

Podle četných indicií, můžeme předpokládat, že Dubrovský by mohl být majitel offshore společnosti. Za prvé, přes jeho společnost "Novatek", že je plně pod kontrolou emitenta směnek o LLC "vlastnictví Center". Dokonce i dokumenty z "ES" podepsaného Ludmila Varlamovoj, jeho bývalý podřízený ve firmě "Vladěna". To znamená, že v jistém smyslu Dubrovský prodávat směnky k sobě, ale panamské zprostředkovatel neobdržel cent zisku. Kromě toho obě transakce byly provedeny jeden den, doklady o něj přišel jeden dopis a kosmické lodi Poradenství účet byl otevřen v téže pobočce banky Rothschild, který guvernéra.

K převedení guvernér Dubrovský používá švýcarský "soukromá banka Edmond de Rothschild"

A konečně poslední zápas. Offshore zaznamenány na sběrných režisérů, a její akcie jsou vydávány na doručitele. Nicméně, máme dvě kopie generální plné moci, podle které nesly Spaceship Consulting a Management. Bohužel, namísto pouze názvy tajuplnými názvy, uvedených v těchto dokumentech - "Mr. Boris »a« Ms.Natalya ». Tyto názvy patří ke guvernérovi Dubrovský a jeho dlouhodobá obchodního partnera - Natalia Saleeva. Na "nové" žádosti, ani jeden z nich odpověděl.

Než se stal úředník, Dubrovský navštívil a první náměstek ředitele "Uralvagonzavod", a generální ředitel "Magnitogorsk Iron and Steel Works" (odkud přešel do křesla guvernéra). Zároveň vytvořil Dubrovský a osobní záležitost, hlavně stavby - na rozdíl od offshore společností guvernér Dubrovský rodina vlastnila a mnoho ruských firem. Podle registru, je stále ve vlastnictví skupiny "Sinai" Company Ltd. "Chelyabstroykomplekt", LLC "závod Bobrowski železobetonových konstrukcí" Energie ", LLC" Novatek "a LLC" písek a štěrk. " S příchodem Dubrovský k moci některé z těchto společností se podstatně zvýšil objem veřejných zakázek provádí. Pouze jeden z "Chelyabstroykomplekt" od konce roku 2014 do konce roku 2015 uzavřela smlouvy s vládními agenturami vedených Dubrovský Čeljabinsk kraji téměř 400 milionů rublů.