Článek pochází z finanz.ru

(Bloomberg) - Bývalý senátor ze strany "Jednotné Rusko" měla na starosti toků "špinavé" peníze Moskva zločinecké skupině, než v minulém roce byl jmenován místopředsedou Centrální banky Ruské federace, řekl španělské vyšetřovatelé.

Alexander Torshin, který byl místopředsedou Rady federace pokyn členy Taganka organizované zločinecké skupiny v Moskvě, k praní špinavých nepoctivý příjmy prostřednictvím bank a nemovitostí ve Španělsku, podle důvěrného zprávy španělské občanské gardy, která zkoumala agentura Bloomberg. Tento dokument byl připraven na základě šetření tříletého, uzavřená v roce 2013. Torshin popírá jakékoliv provinění z jejich strany, a řekl, že jeho vztah s údajným čele skupiny Taganka ve Španělsku Alexander Romanov jsou čistě sociální povahy. Obvinění proti Torshin nenominoval a předvolání v souvislosti tato zpráva není odeslána.

"Je známo, že v hierarchii organizace ruský politik Aleksander Torshin je nad Romanov, který ho nazývá" kmotr "nebo" šéf "" a provádí "transakcích a investicích," které má k dispozici, vyšetřovatelé k závěru ve zprávě. Romanov v květnu byl odsouzen k téměř čtyři roky ve vězení ve Španělsku poté, co byl shledán vinným z provádění nelegálních operací ve výši 1,65 milionu eur (1,83 milionu dolarů) a 50.000 $.

Španělsko bylo v popředí v boji proti Evropě a ve Spojených státech o vymýcení údajné ruské zločinecké skupiny, jejíž chapadla, podle zástupců státního zastupitelství, dosahují nejvyšších patrech moci v Moskvě. Jako součást operace španělský soudce v tomto roce vydal zatykač 12 Rusů, včetně dvou vysokých úředníků, z nichž jeden byl schopný napadnout příkaz k zadržení.

Trump pistole lobby

Obvinění proti Torshin vycházejí ze záznamů jeho telefonních hovorů s Romanov v letech 2012 a 2013, stejně jako na dokumenty zabavené při domovní prohlídce ve vile na ostrově Mallorca, v té době patřil k Romanov. Romanov právník Cristobal Martell nereagoval na žádosti o komentáře prostřednictvím e-mailu a telefonu.

Torshin řekl v rozhovoru v budově centrální banky v Moskvě se poprvé setkal s Romanovců na počátku 1990 a že následně oba pracovali v centrální bance - Torshin na stejné pracovní místo, stejně jako dnes, a Romanov v nižší poloze. Čas od času si povídali, ale nepromluvil od svého zatčení Romanovců ve Španělsku skoro před třemi lety, řekl Torshin.

"Jsem člověk veřejně, před zraky, neskrýval kdekoli," - řekl.

Veteran politická scéna pro více než deset let zastával funkci vice-reproduktor, Torshin řekl, že okruh svých známých, se rozšíří do USA, kde je členem národní puškové asociace. Řekl, že se setkal s republikánský kandidát Donald Trump, av květnu seděl u stejného stolu s syn miliardáře Donalda Trumpa Jr. večeři každoroční konference Rifle Association v Louisville, Kentucky. Fotografie z této akce, pořád na talíři.

Ani ústředí kampaně Trump nebo National Rifle Association nereagoval na žádosti o komentář.

politika FSB

Jeden z Torshin je nadřízeným v centrální bankou v letech 1995-1998, bývalý předseda první náměstek centrální banky Sergej Aleksashenko řekl Torshin by mohl být znovu jmenován do své předchozí příspěvek na pokyn Federální bezpečnostní služby, s nímž se zdá, dlouhotrvající vazby.Aleksashenko, bývalý šéf Merrill Lynch kanceláře v Moskvě, nyní je vědeckým pracovníkem Brookings Institution ve Washingtonu.

V době odchodu z parlamentu Torshin jako vice-reproduktor byl členem vlivné vnitrostátních protiteroristických výboru, státního orgánu, jehož součástí je ředitel pro finanční stabilitu, jakož i ministři obrany, vnitra a zahraničních věcí. V Rusku se může nejlépe známý jako vůdce oficiálního vyšetřování školního obléhání v Beslanu v roce 2004, při kterém zahynulo 334 lidí, více než polovina z nich - děti. Komise připravila její zpráva došla k závěru, že nejhorší teroristický útok v dějinách moderního Ruska by bylo možné zabránit, pokud místní policie vykonán rozkaz Moskvy k prohloubení zpravodajskou činnost a posílení bezpečnostních opatření.

Torshin, jehož studie miniaturní bysta Putinova bok po boku s ikonou ortodoxní není informována o svých kontaktech s FSB není nic jiného, ​​než že veřejně známá. FSB Tisková služba neodpověděl na žádost o připomínky v Moskvě. Tisková služba centrální banky právě oznámila, že předseda Bank of Russia Elvira Nabiullinová vzal Torshin pracovat pro jeho politické zkušenosti.

"Potřeba lepší kvalitu interakce s zákonodárce stal se zvláště evidentní během akutní fáze poklesu cen ropy a následný pokles rublu na konci roku 2014", - hlášené v CBR.

Starší španělský úředník řekl pod podmínkou zachování anonymity, že pokus přilákat Torshin zbytečný odpovědnost, protože Rusko nespolupracuje v záležitostech, které se podílejí vysoce postavených činitelů. Tisková služba španělské Guardia Civil a státního zastupitelství nereagoval na žádosti o komentář.

"MAFIA" state

As se stala výsledkem desetiletí zkoumání 488 stránkového dokumentu, kancelářské španělské státní zástupce, který Bloomberg zkoumal v uplynulém roce, řekl, že členové Tambov organizovanými skupinami ze St. Petersburg přestěhoval do Španělska k praní výnosů z trestné činnosti v roce 1996, kdy Putin byl místostarostou ,

Jeden ze zástupců podílejících se na přípravě tohoto dokumentu, Jose Grinda řekl američtí činitelé v roce 2010, který Putin běží "v podstatě mafie" stav, ve kterém trestné činnosti je neoddělitelná od činnosti orgánů, by měly být tajné kabely amerického velvyslanectví v Madridu, zveřejněné WikiLeaks , Grinda odmítl komentovat.

Po uzavření Romanov ve vězení trestné činnosti Rusů ve Španělsku nepřestal. V červnu, podle španělského deníku ABC, španělská policie oznámila zatčení osmi lidí na základě obvinění z praní špinavých peněz pro Taganka a skupinami Tambov. Policie uvedla, že v důsledku náletu v Katalánsku byl zmrazen 142 bankovní účty a 191 vlastnosti objektu.

V souhrnu lze konstatovat, případ státního zástupce proti Romanov říká, že jedním ze zdrojů finančních prostředků pral nich má co do činění s násilným zabavení skupina objektu prémiové hlavním městě Taganka nemovitostí, obchodní dům "Moskva", ve kterém se zejména byl zabit snaží zabránit zachycení právníka.

partneři Kreml

Z Villa Romanov nalezených dokumentů vyplývá, že s použitím pozici senior senátor Torshin požádal ruské donucovací orgány, aby ve prospěch údajných členů Taganka OPG zasáhnout do řízení rodinného skupina poradenského oddělení uvedená zpráva o civilní stráž. Torshin řekl v rozhovoru, že reagovat na žádosti o pomoc byla součástí jeho povinností.

Jeden z údajných organizátorů odchytu byl Grigory Rabinovich, partner moskevské advokátní kanceláře "partnerů Kremlu", vyplývá z případu státního zastupitelství proti Romanov.

V rozhovoru Rabinovich řekl nedopustil pochybení. Uvedl také, že v minulosti udělal obchod s Romanovců, ale nikdy se setkal s Torshin, a nemá žádný vztah k vraždě právníka.

"Neexistuje žádný smysl v jeho smrt nebyla a nemohla být - řekl -.. Nemusel nikomu"

"Happy Birthday"

Torshin tvrdí, že Romanov, který se přestěhoval do Španělska z Ruska asi 2008 po výkonu trestu odnětí svobody za zpronevěru fondů lihovar, neměl hovořit déle než dva a půl roku.

"Naposledy jsem s ním mluvil 27.listopadu 2013 - Byl jsem 60 let - řekl Torshin -. Poblahopřejte mi s mým narozeninám."

Torshin nyní zaujímá vedoucí postavení v instituci, která je odpovědná za boj proti odnětí neoprávněně získaných příjmů, což činí v letech 2004-2013 překročil $ 1 bilionu dle sídlem ve Washingtonu výzkumné organizace Global Financial Integrity.

V Rusku, to je typické pro její více než mnoho jiných zemích je centrální banka hraje tak významnou roli v ekonomice, že jakýkoliv náznak nevhodným jednáním může mít dalekosáhlé důsledky, řekl ekonom Berenberg Bank v Hamburku Vlk-Fabian Hungerland.

"Pro jakékoli prohlášení týkající se praní špinavých peněz, by mělo následovat důkladné šetření s cílem rychle zjistit, co se přesně stalo a co to může ještě ovlivnit - řekl Hungerland. - Důvěryhodnost centrální banky je to nejcennější z jeho."