Článek pochází z kommersant.ru
Jako "Kommersant", jako jeden z verzí vzniku milionů dolarů a eur, během šetření zjištěno, hlasité trestní věci Zástupce vedoucího "T" GUEBiPK ministerstva vnitra Dmitrij Zakharchenko šetření považuje rodinu plukovníka podnikání. Podle této hypotézy, policista a jeho otec byli poradci problémových bank, které jim pomáhají v hotovosti nebo vybrat peníze v zahraničí. Předpokládá se, že rodina služba by mohla být tucet finanční instituce, včetně Nota-Bank, jejíž vedení se ukázalo za mřížemi.
Dmitrij Zakharchenko obvinil Hlavní oddělením pro vyšetřování porodnosti v Moskvě ze spáchání trestných činů podle části. 1, čl. 285 (zneužití pravomoci), h. 3 polévkové lžíce. 294 (maření předběžné vyšetřování) ah. 6 Čl. 290 (podplácení ve zvláště velkém množství trestního zákoníku). A epizoda s úplatek byl první v jeho případě.
V 9:40 ráno 9. září vyšetřovatel GUS TFR, zvážil obdržel ho kontrolovat materiály ke spáchání plukovník Zakharchenko korupci trestný čin, po 20 minutách otevřel trestní řízení v příslušném článku. Z grafu podané proti veřejnému činiteli pak následovalo obvinění, že 25.prosince 2015, dostal úplatek od "neznámého člověka" ve výši 7 milionů rublů. Malaya Bronnaya street "pro celkovou ochranu a tichým souhlasem ve službě" jako úředník.
V rámci vyšetřování této epizodě, podle "Kommersant", výsledek je přiřazen phonographic vyšetření však ujistil důstojníkovu právník Jurij Novikov, je nepravděpodobné, že pomáhají prokázat vinu svého klienta.
Podle pana Novikov, "neidentifikovaná osoba" je dlouhodobě zavedená. "Ptal jsem se na tuto otázku obžalovaného, a hned vzpomněl na setkání se svými přáteli v restauraci Village Kitchen na Malajsko Bronnaya" - řekl obránce. Podle něj Dmitrij Zakharchenko byl chatování s přítelem, který je nyní v zahraničí asi všechno, včetně jeho Chochma o možném odposlouchávání svých jednání, které, jak se později ukázalo, v tuto chvíli opravdu provedeny. Pan Zakharchenko říká, že o žádných milionech pak to nebyla ani otázka. "Odbornost je nepravděpodobné, že by tu něco dokázat," - řekl pan Novikov, odmítá však, abychom jmenovali jméno uživatele svého klienta.
Podle "Kommersant", tato osoba není spojena s bankovka, kolem kterého další dva obvinění proti plukovníku Zakharchenko. Věřte v ČSÚ TFR, krátce před pádem Nota-Bank, loni v září, důstojníka přes finanční ředitel struktury Galina Marchukova a její sestra Larissa varoval menšinových akcionářů Dmitrij banka a Vadim Erokhin na přípravu proti nim provozní a vyhledávací činnosti v rámci vyšetřování kriminální případ krádeže. V důsledku toho se podle ČSÚ, vrcholoví manažeři banky, které byly následně zatčeni, se podařilo ukrýt z vyšetřování, nezbytné pro něj prokázat krádež finančních dokumentů.
Tak, podle vyšetřovatelů, důstojník zneužila oficiální pravomoci, a pokusil se zabránit předběžné šetření.
Nicméně, jak uvádí "Kommersant" advokát Novikov, svého klienta, i když obeznámeni s sestry, žádná varovná informace, které nespáchal, a vyšetřovatelů i při konfrontaci, pokud existuje, je nepravděpodobné, že by to dokázat. "Zvlášť když provozní podpory vyšetřování trestných činů banky zaměstnanci poznámka Správa se zabývali dalším GUEBiPK", - řekl advokát a dodal, že obviněný sestra Marchukova obdrží servisní informace od pana Zakharchenko rovněž popřít.
Plukovníku, v závislosti na obranu, a nemá žádný vztah k penězům, nalezené při vyhledávání provedených na 9. září. Pak z vozu Honda Acura, který si užil důstojník, chytil 15 milionů rublů, a byt -. Rublů a měnu v celkové výši 8,5 miliardy rublů. Novikov právník vysvětlil, že auto a peníze patří do hlavy stavební firmy, která je připravena poskytnout podrobnější výpověď a vyšetřování doklady prokazující právní původ finančních prostředků. Pokud jde o byt, ve skutečnosti transformována do bankovního trezoru, pak důstojník verze, toto ubytování je jeho nevlastní sestra, která ho nenavštívil.
Všimněte si, že při domovní prohlídce v bytech ve vlastnictví ze strany rodinných příslušníků Zakharchenko důstojník, kromě peněz a cenností finančních nástrojů spojených s převodem byly nalezeny na různých švýcarských bankovních účtech ve výši přibližně 300 milionů €. Obviněný však našel jsem vysvětlení, a to prostřednictvím doporučení vyšetřování na něj odkazují otec Viktor Zakharchenko, koho on popsal jako hlavní finančník.
Podle "Kommersant" zdrojů v bankovním kruzích, Zakharchenko starší známý jako autor těchto různých finančních systémů používaných majitelů a top manažerů banky v potížích. Podle této verze, která je nyní kontroluje výsledek, on a jeho syn pomohl minimalizovat ztráty bankéřů před odejmutí jejich licence ze strany centrální banky.Mezi pány zákazníci byli Zakharchenko a majitelé Nota-Bank. Údajně na žádost rodiny bankéřů jim pomohl stáhnout některé fondy v zahraničí, a zbytek - v hotovosti.Nicméně, po zatčení bankéřů, že peníze zůstaly nepřivlastněný a byly nalezeny FSB.
Nicméně, tam je další verze původu miliard. V něm se bavíme o skupině, která prováděla nedovolené proplacení a čerpání prostředků ze zahraničí, zdánlivě pod kontrolou plukovníka Zakharchenko a jeho kolegové. Za tohoto předpokladu se sestry byt důstojník znovu použít jako bankovního trezoru, ale ne rodinu, a corporate.
Poté, co ministr vnitra Vladimir Kolokoltsev jmenován servisní kontrola v GUEBiPK, vedoucí centrálního představenstva Andrei Kurnosenko podal jeho rezignaci, která je stále není spokojen. Možná závěsu vzhledem k tomu, že na svém posledním místě v systému ministerstva vnitra, pan Zakharchenko byl jmenován 09.9.2015 není obecným Kurnosenko a jeho předchůdce.
